關(guān)于召開(kāi)集團(tuán)董事會(huì)、2019年度高管述職述廉會(huì)、年度總結(jié)暨表彰大會(huì)的通知

 集團(tuán)所屬各單位：
      經(jīng)集團(tuán)公司研究決定，現(xiàn)將集團(tuán)董事會(huì)、2019年度集團(tuán)高管述職述廉會(huì)和集團(tuán)總結(jié)暨表彰大會(huì)會(huì)議召開(kāi)事項(xiàng)通知如下：
      一、會(huì)議時(shí)間：
     （一）集團(tuán)董事會(huì)定于2020年1月17日（星期五）下午14:00——18:00；                  
     （二）2019年度集團(tuán)高管述職述廉會(huì)議定于2020年1月18日（星期六）上午8:30——12:30；
     （三）漢成能源集團(tuán)2019年度總結(jié)暨表彰大會(huì)定2020年于1月18日（星期六）下午14:30——18:00。
     二、會(huì)議地點(diǎn)：
    （一）集團(tuán)董事會(huì)在漢成時(shí)代營(yíng)銷(xiāo)中心二樓2號(hào)會(huì)議室召開(kāi)；
    （二）2019年度集團(tuán)高管述職述廉會(huì)議在十堰世紀(jì)百?gòu)?qiáng)武當(dāng)雅閣國(guó)際大酒店二樓7號(hào)會(huì)議室召開(kāi)；
    （三）漢成能源集團(tuán)2019年度總結(jié)暨表彰大會(huì)在十堰世紀(jì)百?gòu)?qiáng)武當(dāng)雅閣國(guó)際大酒店二樓百?gòu)?qiáng)廳召開(kāi)。
     三、會(huì)議組織部門(mén)：由集團(tuán)行政管理部牽頭，房地產(chǎn)事業(yè)部負(fù)責(zé)組織和保障，聯(lián)系人：趙雪蓮、謝東。
     四、參會(huì)人員：
    （一）集團(tuán)董事會(huì)參會(huì)人員：劉金成、劉剛、孫雄飛、李家鵬、陳強(qiáng)、袁良敏、張維祥、雷明弓、段海波、余芳、萬(wàn)福明、梅紅毅、趙雪蓮和相關(guān)工作人員；
    （二）2019年度集團(tuán)高管述職述廉會(huì)議參會(huì)人員：劉金成、劉剛、孫雄飛、李家鵬、陳強(qiáng)、袁良敏、張維祥、雷明弓、段海波、楊厚建、李亞丁、陳潔、姚愛(ài)華、王義、康明洪、蔡世耀、曾慶安、吳遠(yuǎn)根、楊釗、余芳、萬(wàn)福明、梅紅毅、趙雪蓮；列席人員：周勇、孟慶雪、佟小冬、周明、柯尊東、林超、王宗濤、柯鑫、佟志堅(jiān)、鮑衡、劉江濤、鄭君、吳鳴莉、許應(yīng)斌、鄒超、王艷琳、周代軍、湯瑋、段成群、李名金、王志林、呂志遠(yuǎn)、史叢峰、李斌、楊建文、李長(zhǎng)云、許鴻強(qiáng)、陳華兵、王俊、林繼勝、謝東、王炳龍、閔慶豐、郭閣、鐘浩；
    （三）漢成能源集團(tuán)2019年度總結(jié)暨表彰大會(huì)參會(huì)人員：董事會(huì)成員、各事業(yè)部總經(jīng)理及主要負(fù)責(zé)人、集團(tuán)各職能部門(mén)經(jīng)理（含副職）、各事業(yè)部副總經(jīng)理和總經(jīng)理助理、各經(jīng)營(yíng)單元負(fù)責(zé)人（含副職）、各事業(yè)部職能部門(mén)經(jīng)理（含副職）和工作人員、出席會(huì)議的先進(jìn)個(gè)人或職工代表，在十堰城區(qū)的全體員工。
     五、會(huì)議內(nèi)容：
    （一）集團(tuán)董事會(huì)會(huì)議內(nèi)容
    1.通報(bào)2019年各事業(yè)部經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、管理目標(biāo)和重點(diǎn)工作計(jì)劃任務(wù)完成情況；
    2.審議2019年各位董事及事業(yè)部主要負(fù)責(zé)人年終績(jī)效考核考評(píng)結(jié)果；
    3.審議2020年集團(tuán)發(fā)展綱要；
    4.審議2020年集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃報(bào)告；
    5.審議2020年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、管理目標(biāo)和重點(diǎn)工作計(jì)劃；
    6.審議2020年年度綜合績(jī)效考核考評(píng)辦法；
    7.審議2020年集團(tuán)及各單位人事動(dòng)議及聘用；
    8.審議2019年年度“先進(jìn)事業(yè)部”、“先進(jìn)單位”、“卓越經(jīng)理人”、“優(yōu)秀經(jīng)理”、“先進(jìn)個(gè)人”名單。
   （二）2019年度集團(tuán)高管述職述廉會(huì)會(huì)議內(nèi)容
    1.集團(tuán)董事、各事業(yè)部總經(jīng)理及主要負(fù)責(zé)人、集團(tuán)各職能部門(mén)經(jīng)理、各事業(yè)部副總經(jīng)理和總經(jīng)理助理進(jìn)行述職述廉報(bào)告；
    2.集團(tuán)董事對(duì)各位高管述職述廉報(bào)告進(jìn)行評(píng)價(jià)；
    3.董事長(zhǎng)對(duì)高管述職述廉進(jìn)行整體點(diǎn)評(píng)。
   （三）漢成能源集團(tuán)2019年度總結(jié)暨表彰大會(huì)會(huì)議內(nèi)容
    1.聽(tīng)取劉金成董事長(zhǎng)關(guān)于集團(tuán)公司2019年度經(jīng)營(yíng)管理工作總結(jié)和2020年度工作報(bào)告；
    2.宣布集團(tuán)公司2020年人事任命；
    3.簽訂“三書(shū)”（2020年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)、安全文明生產(chǎn)責(zé)任書(shū)、經(jīng)營(yíng)管理授權(quán)書(shū)）；
    4.各事業(yè)部作2020年工作表態(tài)發(fā)言；
    5.宣布集團(tuán)公司2019年度“先進(jìn)事業(yè)部”、“先進(jìn)單位”、“卓越經(jīng)理人”、“優(yōu)秀經(jīng)理”、“先進(jìn)個(gè)人”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)獲得者名單；
    6.表彰先進(jìn)；
    7.會(huì)議小結(jié)；
    8.主持人安排其他活動(dòng)事項(xiàng)（合影、晚宴活動(dòng)等）。
    六、會(huì)議要求
   （一）按會(huì)議通知，各事業(yè)部綜合管理部（人力行政部）于2019年12月31日上午12：00前將《漢成能源集團(tuán)2019年度總結(jié)暨表彰大會(huì)參會(huì)名單》上報(bào)于集團(tuán)行政管理部阮洋處，并提醒參會(huì)人員準(zhǔn)時(shí)參會(huì)；
   （二）董事會(huì)成員、各事業(yè)部總經(jīng)理及主要負(fù)責(zé)人、集團(tuán)各職能部門(mén)經(jīng)理、各事業(yè)部副總經(jīng)理和總經(jīng)理助理作好會(huì)議材料準(zhǔn)備：各事業(yè)部綜合管理部（人力行政部）于2020年1月6日上午12:00前將2019年年度工作總結(jié)和2020年年度工作計(jì)劃等會(huì)議材料以PPT的形式發(fā)至集團(tuán)行政管理部王建處；各事業(yè)部綜合管理部（人力行政部）于2020年1月10日上午12:00前將各事業(yè)部總助以上干部述職述廉報(bào)告以PPT的形式發(fā)至集團(tuán)人力資源部鐘浩處；
   （三）集團(tuán)及各事業(yè)部組織文藝節(jié)目的編排，并于2020年1月2日上午12:00前將文藝節(jié)目的形式、內(nèi)容及人員名單發(fā)送至集團(tuán)行政管理部趙雪蓮處。
    七、年會(huì)的詳細(xì)安排屆時(shí)以《漢成能源集團(tuán)2019年度總結(jié)暨表彰大會(huì)會(huì)議指南》為準(zhǔn)。
    特此通知      
    
 
                                                                                                                                                   漢成能源集團(tuán)有限公司
                                                                                                                                                二○一九年十二月二十四日