集團(tuán)2019年上半年董事會(huì)暨總經(jīng)理辦公會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理會(huì)會(huì)議召開通知

集團(tuán)所屬各單位：
現(xiàn)將集團(tuán)2019年上半年董事會(huì)暨總經(jīng)理辦公會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理會(huì)會(huì)議事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：
（一）集團(tuán)董事會(huì)暨總經(jīng)理辦公會(huì)定于7月12日（星期五）晚上19:30——23:00召開；                  
（二）漢成能源集團(tuán)2019年上半年經(jīng)營(yíng)管理會(huì)定于7月13日（星期六）上午8:30——12:00召開，下午組織全員觀摩能源事業(yè)部匯灣河流域鄂坪電站、周家垸電站、匯灣電站、白果坪電站；
（三）漢成能源集團(tuán)2019年高管層培訓(xùn)會(huì)《情境領(lǐng)導(dǎo)力》定于7月14日（星期日）上午8:30——12:00，下午14:30——18:00培訓(xùn)結(jié)束。
二、會(huì)議地點(diǎn)：
（一）集團(tuán)董事會(huì)暨總經(jīng)理辦公會(huì)在竹溪龍王埡養(yǎng)生山莊小會(huì)議室召開；
（二）漢成能源集團(tuán)2019年上半年經(jīng)營(yíng)管理會(huì)在竹溪龍王埡養(yǎng)生山莊小會(huì)議室召開。
三、會(huì)議組織部門：集團(tuán)行政管理部，聯(lián)系人：趙雪蓮、王建、謝東、王艷琳。
四、參會(huì)人員：
（一）集團(tuán)董事會(huì)暨總經(jīng)理辦公會(huì)參會(huì)人員：劉金成、劉剛、孫雄飛、李家鵬、陳強(qiáng)、袁良敏、張維祥；列席：雷明弓、段海波、余芳、萬福明、梅紅毅、趙雪蓮、李名金、王建（15人）；
（二）漢成能源集團(tuán)2019年上半年經(jīng)營(yíng)管理會(huì)參會(huì)人員：劉金成、劉剛、孫雄飛、李家鵬、陳強(qiáng)、袁良敏、張維祥、雷明弓、段海波、余芳、萬福明、梅紅毅、趙雪蓮、楊厚建、李亞丁、陳潔、姚愛華、王義、康明洪、蔡世耀、曾慶安、吳遠(yuǎn)根、龍德斌、王炳龍、呂志遠(yuǎn)、許應(yīng)斌、王艷琳、謝東、鮑衡、李名金；列席：王建、羅肖、鐘浩、單士偉、吳鳴莉（35人）。
五、會(huì)議內(nèi)容：
（一）集團(tuán)董事會(huì)暨總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議內(nèi)容
1.通報(bào)上半年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況和集團(tuán)重點(diǎn)工作完成情況（陳強(qiáng)）；
2.通報(bào)上半年集團(tuán)公司中干以上360測(cè)評(píng)考核評(píng)價(jià)情況（梅紅毅）；
3.各位董事及集團(tuán)各職能部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)上半年工作總結(jié)及下半年重點(diǎn)工作計(jì)劃（以PPT格式匯報(bào)，匯報(bào)順序：劉剛、孫雄飛、李家鵬、陳強(qiáng)、袁良敏、張維祥、李名金、余芳、萬福明、梅紅毅、趙雪蓮）；
4.審議各事業(yè)部提報(bào)集團(tuán)審批事項(xiàng)和相關(guān)制度修訂情況；
（1）汽貿(mào)事業(yè)部提報(bào)的湖北遠(yuǎn)東總經(jīng)理盧祥轉(zhuǎn)正及聘用；
（2）能源事業(yè)部報(bào)請(qǐng)的組織架構(gòu)設(shè)計(jì)方案和部分中層干部調(diào)整意見，以及相關(guān)提案；
（3）集團(tuán)審計(jì)部關(guān)于對(duì)汽貿(mào)事業(yè)部審計(jì)問題的處罰意見。
5.董事長(zhǎng)講話
（二）漢成能源集團(tuán)2019年上半年經(jīng)營(yíng)管理會(huì)會(huì)議內(nèi)容
1.學(xué)習(xí)和宣貫集團(tuán)有關(guān)文件（陳強(qiáng)）；
（1）漢成能源集團(tuán)2019年激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)辦法
（2）漢成能源集團(tuán)2019年權(quán)責(zé)體系管理辦法
2.各事業(yè)部負(fù)責(zé)人作上半年工作總結(jié)和下半年工作安排（以PPT格式匯報(bào)，匯報(bào)順序：劉剛、雷明弓、李家鵬、段海波）；
3.通報(bào)董事會(huì)相關(guān)決議（張維祥）；
4.集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分管工作進(jìn)行安排和部署（圍繞年度工作計(jì)劃和月度工作重點(diǎn)及考核內(nèi)容，但不限于其他工作事項(xiàng)），匯報(bào)順序：劉剛、孫雄飛、李家鵬、陳強(qiáng)、袁良敏、張維祥；
5.董事長(zhǎng)做上半年工作總結(jié)和下半年工作安排講話。
六、會(huì)議要求
（一）按會(huì)議通知請(qǐng)參會(huì)人員按時(shí)到竹溪龍王埡養(yǎng)生山莊漢成能源集團(tuán)會(huì)務(wù)組報(bào)道；
（二）車輛組織安排由集團(tuán)行政管理部負(fù)責(zé)；
（三）各位董事、事業(yè)部負(fù)責(zé)人以及集團(tuán)職能部門經(jīng)理作好會(huì)議材料準(zhǔn)備；并于7月8日上午12:00前將上半年總結(jié)和下半年工作計(jì)劃等材料發(fā)至集團(tuán)行政管理部王建；
（四）會(huì)議期間請(qǐng)參會(huì)人員遵守會(huì)議制度，不得遲到或早退；
（五）會(huì)議期間請(qǐng)參會(huì)人員手機(jī)統(tǒng)一調(diào)整為靜音或振動(dòng)，不得隨意接聽手機(jī)；
（六）會(huì)議期間不得請(qǐng)假或外出走親探友；不得參與違紀(jì)違法活動(dòng)。
特此通知            
 
   漢成能源集團(tuán)有限公司
   二○一九年七月五日